เปิดครบ 5 บ.เครือข่ายคดีเฮโรอิน 100 แท่ง ย่านรัชดา เคยขอความเป็นธรรมไม่ได้โอนเงินผิดกม.

เขียนวันที่

“…ในช่วงที่กรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทเอกชนกลุ่มนี้ ถูกจับกุมตัว  สำนักงานอัยการจังหวัดน่านเคยได้รับหนังสือจากทนายความ ร้องขอความเป็นธรรม อ้างถึงบริษัท บีโร้ด จำกัด ว่า ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2553ทำธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตรามาตลอดมีเงินทุนหมุนเวียนแลกเปลี่ยนหลายร้อยล้านบาท ซึ่งวิธีการแลกเปลี่ยนเงินตราของ บริษัทฯ มีทั้งรับเงินสดจากลูกค้าแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดออกไป และรับโอนทางธนาคารจากลูกค้าและโอนส่งต่อเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้าหรือบัญชีที่ลูกค้าต้องการให้โอน ตามแนวทางสอบสวนที่พนักงานสอบสวนสอบสวนกล่าวหาว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้ โอนเงินให้แก่นางเขมิกา ใจปีนตา ผู้ต้องหาในคดียาเสพติดซึ่งถูกจับกุมตัวไปก่อนหน้าแล้ว ในช่วงเวลาเดียวกันบริษัทฯ ได้โอนเงินให้ลูกค้าหลายรายด้วย ถือเป็นเรื่องปกติวิสัยในทางธุรกิจ มิได้ผิดปกติ ผิดกฎหมาย…”

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานไปแล้วว่า บริษัท เอช ทีอาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท บีโร้ด จำกัด และ บริษัท ไชน่า เรลเวย์ 20 บิวโรกรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ใช้ที่ตั้งเดียวกัน คือ เลขที่ 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร   

เป็น 3 ใน 5 บริษัท ที่ถูกระบุว่า ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินของผู้ต้องหาในขบวนการค้ายาเสพติด กลุ่มที่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ที่สุดแห่งปี : ผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2564” เมื่อวันที่ 8 ต.ค.2564 เกี่ยวกับปัญหาการส่งฟ้องคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นการจับกุมขบวนการค้ายาที่ลักลอบขนเฮโรอิน จำนวน 100 แท่ง เข้ามาในประเทศไทย เพื่อส่งต่อให้กับลูกค้าประเทศมาเลเซีย  ที่มีการขยายผลจับกุมตัวการใหญ่ และผู้เกี่ยวข้องจำนวน 7 ราย ยึดทรัพย์ได้เงินกว่า 2,175 ล้านบาท แต่ส่งฟ้องคดีไม่ทัน ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์กระแสข่าวว่า มีการเรียกสินบนจ่ายเงินใต้โต๊ะจำนวนมาก อันนำมาซึ่งคำสั่งของอัยการสูงสุด (อสส.) ที่ให้อธิบดีอัยการภาค 5 ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ ว่า ปัญหาเกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนอยู่ในขณะนี้  

ขณะที่ นางสาวดุลยลักษณ์ ว่องไวยนต์ นายชยพล ไพรรุ่งเรือง  นายสุชัย เครือแก้ว  นาง ตง เฉิน กรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทเอกชนทั้ง 3 แห่ง ปรากฏชื่อเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้  ซึ่งศาลสั่งปล่อยตัวไป เนื่องจากส่งฟ้องคดีไม่ทัน ตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปแล้ว 

• เปิดตัว บ.เครือข่ายคดีเฮโรอิน 100 แท่ง ทุน 200 ล.-รับตกแต่งภายใน โชว์รายได้ร้อยล้าน (7)
• ตามไปดู บ.เครือข่ายคดีเฮโรอิน 100 แท่ง ย่านรัชดา-เจ้าของคนจีน โดน ป.ป.ส.อายัดทรัพย์แล้ว (8)
• พบอีก 2 บ.เครือข่ายคดีเฮโรอิน 100 แท่ง ย่านรัชดา ผู้ต้องหากลุ่มเดียวกันนั่ง ‘กก.-ถือหุ้น’ (9)

ข้อมูลบริษัทเอกชน อีก 2 แห่ง ที่ถูกระบุว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินของผู้ต้องหาในขบวนการค้ายาเสพติดกลุ่มนี้ คือ บริษัทอะไร?  

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ได้รับการยืนยันข้อมูลจากพนักงานสอบสวนว่า บริษัทเอกชน 2 แห่ง ที่เหลือ คือ บริษัท โกลเด้น ยูนิตี้ ทราเวล จำกัด และบริษัท แซด บีทีเอช จำกัด 

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า  บริษัท โกลเด้น ยูนิตี้ ทราเวล จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 1 ตุลาคม 2555 ทุน 2,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

แจ้งประกอบธุรกิจจัดนำเที่ยว  

ปรากฏชื่อ  นางสาว ดุลยลักษณ์ ว่องไวยนต์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ณ  30 เมษายน 2564  นาง ตง เฉิน  นางสาว ดุลยลักษณ์ ว่องไวยนต์ ถือหุ้นใหญ่สุดเท่ากันคนละ 40% มูลค่า 800,000 บาท  นาง เอี่ยวจือ แซ่ตั้ง ถืออยู่ 20 % มูลค่า 400,000

นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2563 แจ้งว่า มีรายได้รวม 426.17 บาท รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 107,489.02 บาท ขาดทุนสุทธิ  107,062.85 บาท 

บริษัท แซด บี ที เอช จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 11 กรกฎาคม 2561 ทุน 50,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่  11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

แจ้งประกอบธุรกิจให้บริการด้านการพัฒนาระบบซอฟท์แวร์

ปรากฏชื่อ  นาย ต้าเหว่ย หลี่  นาย ชยพล ไพรรุ่งเรือง  นาย ชานนท์ สิมิวณิชย์  

ณ  31 พฤษภาคม 2564  นาย ต้าเหว่ย หลี่ สัญชาติจีน ถือหุ้นใหญ่สุด 49% มูลค่า 24,500,000 บาท นาย ชยพล ไทรรุ่งเรือง 31% มูลค่า 15,500,000 บาท นาย ชานนท์ สิมีวณิชย์ 20% มูลค่า 10,000,000 บาท 

นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2563 แจ้งว่า มีรายได้รวม 51,941.29 บาท รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 74,189.94 บาท ขาดทุนสุทธิ 22,248.65 บาท 

ทั้งนี้ มีรายงานว่า ในช่วงที่กรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทเอกชนกลุ่มนี้ ถูกจับกุมตัว  สำนักงานอัยการจังหวัดน่านเคยได้รับหนังสือจากทนายความ ร้องขอความเป็นธรรม อ้างถึงบริษัท บีโร้ด จำกัด ว่า ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2553ทำธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตรามาตลอดมีเงินทุนหมุนเวียนแลกเปลี่ยนหลายร้อยล้านบาท ซึ่งวิธีการแลกเปลี่ยนเงินตราของ บริษัทฯ มีทั้งรับเงินสดจากลูกค้าแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดออกไป และรับโอนทางธนาคารจากลูกค้าและโอนส่งต่อเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้าหรือบัญชีที่ลูกค้าต้องการให้โอน

ตามแนวทางสอบสวนที่พนักงานสอบสวนสอบสวนกล่าวหาว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้ โอนเงินให้แก่นางเขมิกา ใจปีนตา ผู้ต้องหาในคดียาเสพติดซึ่งถูกจับกุมตัวไปก่อนหน้าแล้ว ในช่วงเวลาเดียวกันบริษัทฯ ได้โอนเงินให้ลูกค้าหลายรายด้วย ถือเป็นเรื่องปกติวิสัยในทางธุรกิจ มิได้ผิดปกติ ผิดกฎหมาย

พร้อมขอให้โปรดพิจารณให้ความเป็นธรรมตรวจสอบว่านางสาวเขมิกา ใจปินตา  รู้จักกับกลุ่มผู้ต้องหาและบริษัท บีโร้ด  จำกัด หรือไม่ และมีการร่วมมืออื่น ๆ ในการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่ ด้วย 

อ่านข่าวประกอบ : 

• ผู้บริหารศาลยุติธรรม สั่งสอบปม ‘เขมิกา’ คดีจับเฮโรอิน 100 แท่ง ได้ประกันตัวชั้นฝากขัง
• จับเฮโรอีน 100 แท่ง! เปิดข้อมูลคดียาเสพติด ‘สมศักดิ์’ แฉส่งฟ้องยึดทรัพย์ 2.1พันล.ไม่ได้ (1)
• อสส.สั่งสอบ! ‘สมศักดิ์’ แฉคดียาเสพติดน่าน ส่งฟ้องยึดทรัพย์ 2.1พันล.ไม่ได้- มีรับสินบน (2)
• ไม่มีสินบน! เปิดข้อมูล อัยการ แจงปัญหาฟ้องคดีจับเฮโรอิน 100แท่ง บกพร่องชั้น พนง.สอบสวน (3)
• ข้อสังเกต คดีจับเฮโรอิน100 แท่ง ทำไม ‘เจ้เหมย’ ผู้ต้องหารายสำคัญได้ประกันตัว? (4)
• เปิดไทม์ไลน์ คดีจับเฮโรอิน100แท่ง กังขา! ส่งสำนวนคืน ตร.- แก้ไขจริง ๆ วันเดียวเสร็จ (5)
• ขยี้ปม! คดีจับเฮโรอิน 100 แท่ง ใครอยู่เบื้องหลัง? ‘เจ้เหมย’ ได้ประกันตัวชั้นฝากขัง (6) 
• เปิดตัว บ.เครือข่ายคดีเฮโรอิน 100 แท่ง ทุน 200 ล.-รับตกแต่งภายใน โชว์รายได้ร้อยล้าน (7)
• ตามไปดู บ.เครือข่ายคดีเฮโรอิน 100 แท่ง ย่านรัชดา-เจ้าของคนจีน โดน ป.ป.ส.อายัดทรัพย์แล้ว (8)
• พบอีก 2 บ.เครือข่ายคดีเฮโรอิน 100 แท่ง ย่านรัชดา ผู้ต้องหากลุ่มเดียวกันนั่ง ‘กก.-ถือหุ้น’ (9)

#กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage